Alex Saab se declara culpable en EE. UU. y acepta cooperar con fiscales federales

INTERNACIONALES Y JUDICIALES: EL EMPRESARIO COLOMBIANO ADMITIÓ UN CARGO DE LAVADO DE DINERO, ACEPTÓ EL DECOMISO DE US$195 MILLONES Y COLABORARÁ CON INVESTIGACIONES SOBRE REDES CORRUPTAS EN VENEZUELA.

MIAMI, EE. UU. – El empresario de nacionalidad colombiana Alex Saab se declaró culpable de un cargo de lavado de dinero ante la jueza federal Kathleen Williams, en un tribunal federal de Miami, admitiendo su participación en un esquema de corrupción y sobornos vinculado a contratos estatales con el Gobierno de Venezuela.

Como parte del acuerdo alcanzado con la Fiscalía de Estados Unidos y el Departamento de Justicia, Saab aceptó el decomiso de aproximadamente US$195 millones en ganancias ilícitas y asumió la obligación de colaborar de manera activa con futuras investigaciones federales. Las acusaciones detallan que Saab pagó sobornos a funcionarios venezolanos para adjudicarse contratos públicos, especialmente vinculados al programa de distribución de alimentos Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), utilizando empresas fantasma, facturación adulterada y el sistema financiero internacional para blanquear los fondos. La cooperación de Saab, quien mantuvo una estrecha relación operativa y diplomática con el esquema gubernamental de Nicolás Maduro, podría aportar información clave sobre redes financieras e intermediarios, aunque su acuerdo no implica automáticamente modificaciones directas en los expedientes judiciales independientes que enfrentan los altos mandos del Gobierno venezolano.

Datos Clave del Proceso Judicial

• Imputado: Alex Saab (Empresario colombiano).
• Tribunal y Jueza: Tribunal Federal de Miami / Jueza Kathleen Williams.
• Organismo querellante: Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
• Delito admitido: Lavado de activos.
• Monto a decomisar: US$195,000,000.00.
• Red de corrupción vinculada: Contratos del Gobierno venezolano y programa de alimentos CLAP.
• Mecanismos ilícitos: Pago de sobornos, empresas de maletín, falsificación de documentos y transferencias internacionales bancarias.
• Alcance de la cooperación: Entrega de testimonios e información financiera sobre personas, empresas y movimientos de capitales relacionados con la estructura política y económica de Venezuela.

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