Leonardo Aguilera plantea que el cumplimiento y el negocio deben avanzar juntos en el sistema financiero

FINANZAS Y CUMPLIMIENTO: EL PRESIDENTE EJECUTIVO DE BANRESERVAS Y EL PRESIDENTE DEL BANCO BHD ENCABEZARON EL PANEL DE CIERRE DEL 4.º CONGRESO DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO.

SANTO DOMINGO, RD. – El presidente ejecutivo del Banco de Reservas, Leonardo Aguilera, afirmó que el cumplimiento normativo debe integrarse formalmente a las estrategias de negocios de las entidades bancarias para garantizar la estabilidad y sostenibilidad del sistema financiero.

La declaración fue emitida durante el panel “La prevención del lavado de activos como pilar de la cultura de cumplimiento: una mirada estratégica desde la alta gerencia”, espacio compartido con Steven Puig, presidente del Banco BHD, en la clausura del 4.º Congreso de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAFT) organizado por Banreservas. Aguilera sostuvo que la integridad en la gestión ejecutiva, la ciberseguridad y la protección de datos constituyen focos clave para responder a los riesgos emergentes. Por su parte, Puig enfatizó que la administración del riesgo de cumplimiento requiere el compromiso de la alta gerencia para equilibrar las metas comerciales con el debido proceso operativo. El evento contó con la participación del ministro de Hacienda, Magín Díaz, y del director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, abordando temas como las evaluaciones del GAFI y la Ley de Extinción de Dominio.

Ejes Principales del Evento y Planteamientos Ejecutivos

• Cultura de Cumplimiento e Integridad:
  • Leonardo Aguilera (Banreservas): Integración de controles en todas las áreas operativas, liderazgo ético desde la alta gerencia y fortalecimiento de la ciberseguridad.
  • Steven Puig (Banco BHD): Supervisión de riesgos PLAFT desde el nivel directivo para evitar impactos sistémicos y sociales.
• Temáticas del 4.º Congreso PLAFT:
  • Preparación del sector financiero ante la próxima ronda de evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
  • Tipologías emergentes, gestión de riesgos en zonas fronterizas y aplicación de la Ley de Extinción de Dominio.
• Asistencia Institucional: Presencia de autoridades del Ministerio de Hacienda, el Ministerio Público, organismos reguladores y ejecutivos de la banca privada y pública.

Ficha Informativa