Liberan bajo medidas de coerción a imputados por presunto fraude de más de RD$200 millones contra el Banco BHD

VARIACIÓN DE MEDIDA: CORTE DE APELACIÓN REVOCA LA PRISIÓN PREVENTIVA A DIEZ ACUSADOS DE INTEGRAR UNA RED DE RESTRUCTURACIÓN FINANCIERA IRREGULAR TRAS DETECCIÓN DE CONTROLES INTERNOS

SANTO DOMINGO, RD.– En un importante giro judicial, la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ordenó la variación de la medida de coerción, otorgando libertad condicional bajo fianza y otras condicionantes a diez personas implicadas en un presunto fraude financiero que supera los RD$200 millones en perjuicio del Banco BHD.

La decisión de la alta corte revoca la resolución previa del Juzgado de Atención Permanente, tribunal que inicialmente había dictado un año de prisión preventiva y declarado la tramitación del expediente bajo la declaratoria de caso complejo, debido a la multiplicidad de imputados y el volumen de la auditoría forense presentada por el Ministerio Público.

Presunto 'Modus Operandi' y cabecilla de la estructura

Las investigaciones preliminares conducidas por las autoridades penales señalan a un exempleado de la propia entidad bancaria como el articulador logístico de las sustracciones:

• El Imputado Principal: Jefry Leonardo Cepeda Núñez, quien desempeñaba funciones técnicas dentro del banco, es sindicado como el presunto líder de la red. Según la Fiscalía, este aprovechaba sus accesos informáticos y credenciales corporativas para realizar acreditaciones irregulares de capital.
• Red de Terceros: El esquema delictivo se completaba mediante la transferencia sistemática de estos fondos desviados hacia cuentas de captadores externos, quienes presuntamente retiraban o diversificaban los beneficios económicos ilícitos.

“Los fondos de nuestros clientes permanecen totalmente protegidos. Las operaciones detectadas corresponden a movimientos irregulares que fueron identificados de manera oportuna mediante los robustos sistemas de control y auditoría interna de la institución”.

— Reporte institucional del Banco BHD.

Cronología de la detección del fraude financiero

El desmontaje de la estructura criminal se originó a raíz de los protocolos de seguridad digital de la entidad financiera. En marzo de 2026, el departamento de auditoría interna del Banco BHD detectó patrones de transacciones inusuales y perfiles de movimientos que no correspondían con las normativas bancarias.

Tras recabar las evidencias primarias, los ejecutivos del banco interpusieron una denuncia formal ante la Unidad de Investigación de Delitos Financieros de la Fiscalía del Distrito Nacional. El Ministerio Público mantiene el caso abierto y bajo desarrollo técnico para perfilar las responsabilidades individuales, mientras los encartados deberán cumplir con presentación periódica, impedimento de salida del país y garantías económicas según las directrices emitidas por la Corte de Apelación.

Ficha Técnica: Imputados Favorecidos con Libertad Condicional (Junio 2026)

Sección de Delitos Financieros, Alta Tecnología y Jurisprudencia Penal. Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana. – Domingo 28 de junio de 2026. Reporte informativo institucional estructurado a partir de las resoluciones de la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, las actas de denuncia de la Unidad de Investigación de Delitos Financieros de la Fiscalía y los comunicados de contingencia operativa emitidos por el Banco BHD correspondientes al año fiscal 2026.