CFTC demanda a dominicano Huáscar López por presunto esquema Ponzi de más de US$950 millones

FLORIDA, EE. UU. – La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (CFTC) presentó una demanda civil contra la empresa Cash FX Group S.A. y su director ejecutivo, el dominicano Huáscar José López Castillo, acusándolos de coordinar un presunto esquema Ponzi multinivel internacional que habría captado más de US$950 millones de inversionistas en todo el mundo.

El recurso legal fue incoado ante el Tribunal Federal del Distrito Medio de Florida. Junto a López Castillo y Cash FX Group, figuran como co-demandados la entidad The Conversion Pros, Inc., su CEO Ronald Pope y Justin Halladay. Según la acusación del organismo regulador, la red operó entre junio de 2019 y diciembre de 2023 ofreciendo retornos de hasta un 15 % semanal mediante supuestas operaciones algorítmicas e inteligencia artificial en el mercado de divisas (Forex). Sin embargo, la CFTC sostiene que menos del 1 % del capital captado fue utilizado para transacciones reales, destinando el dinero de nuevos clientes para pagar ganancias ficticias y mantener el esquema operativo.

Detalles Clave de la Acusación Regulatoria

• Dimensión del Esquema: Más de 400,000 cuentas financiadas a nivel global con pérdidas acumuladas que superan los US$406 millones.
• Impacto en EE. UU.: Alrededor de 6,000 cuentas correspondieron a residentes estadounidenses, quienes aportaron al menos US$27 millones.
• Ubicación del Imputado: La CFTC identifica a Huáscar José López Castillo como ciudadano dominicano ubicado actualmente en Brasil.
• Medidas Solicitadas: Restitución de fondos a las víctimas, decomiso de ganancias ilícitas, sanciones económicas civiles y prohibición permanente para operar en mercados regulados por la CFTC.

Ficha Informativa